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蹊跷!巨额诈骗款转入多名大学生账户 原来骗子诱惑大学生兼职,收购一批银行卡用于诈骗
来源: 南京日报
作者:
2015-06-08 07:08:49
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  中国江苏网6月8日讯 不法分子通过网络诈骗得手96万元,警方追查发现,这笔赃款被化整为零转入47个账户,其中多个账户的主人竟是南京在校大学生。诈骗款为何被转入大学生账户?这些大学生和诈骗分子有何关联?雨花台区公安分局民警为此展开深入调查。

  巨额赃款转入大学生账户

  今年3月底,南京某企业的会计王女士接到“老板”的一条微信,询问公司账户上还有多少钱。王女士直接回答还剩96万元。“老板”再次发来指示,“上午一定将96万元打至××账户,现在在开会,不方便说话,下午电话联系。”王女士立即将96万元汇入指定账户。下午,王女士致电老板确认时,老板称并没有发微信让其打款。王女士这才反应过来遇到骗子了。

  接警后,雨花台公安分局民警立即对资金流向进行了追查。结果显示,96万元被汇入47个不同的银行账户,其中23个是南京账户,不少户主竟是在校大学生。

  大学生卖银行卡成诈骗嫌疑人

  民警追踪显示,部分赃款被汇入了南京某高校大学生李某和其两个“闺蜜”的账户里。当民警找到李某时,李某称,自己办的这张银行卡被她卖掉了。

  据李某交代,前段时间,她在网上看到一则招聘兼职信息,对方称“招银行兼职办卡人员,男女不限,工资100元现结。”李某拉上两名闺蜜,和对方一起来到新街口某银行,每人用自己的身份证各办理了4张银行卡。随后,对方拿走了她们的银行卡、U盾以及身份证复印件,付了她们每人80元。

  民警调查发现,兼职办卡、卖卡人员中,南京在校大学生不少。

  买卖银行卡涉嫌犯法

  民警通过调查掌握了办卡人的动向。5月中旬,民警在赛虹桥某银行当场抓获2名涉嫌非法购销银行卡的嫌疑人,缴获银行卡37张。当晚,警方又抓获5名嫌疑人,缴获100多张未被转卖的银行卡。

  据一名嫌疑人交代,他们首先在南京以每张80至100元的价格购卡,然后再以200至300元的价格转卖至杭州上家,杭州上家再以500至600元的价格将其转卖至上海,上海不法分子最终以每张800至1000元的价格将银行卡卖给广西的上线集团。

  根据上述线索,警方顺藤摸瓜,在杭州、上海、广西等地抓获5名上线。前几天,南京另外4名涉案嫌疑人也被抓获,其中两名主犯竟然是在校大学生。面对民警,大学生胡某称,自己家境不好,从去年开始通过发动学生兼职买卖银行卡赚钱。他交代,一个月至少有七八千元收入。

  警方提醒,租售银行卡行为涉嫌违法,警方可对当事人处以1000元以内罚款。此外,如果当事人明知银行卡被用于诈骗、隐瞒犯罪所得、洗钱等,仍通过办卡赚钱,则有可能构成共犯。

  本报通讯员 雨轩 本报记者 周爱明

原标题: 蹊跷!巨额诈骗款转入多名大学生账户 原来骗子诱惑大学生兼职,收购一批银行卡用于诈骗

  责任编辑:孟涛、马燕  
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